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佛山房地产新政:购房可申请入户,优化容积率计算规则
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#%#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%##*。前段时间#*%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*#*#,凭借着唱功及粉丝打赏@*@%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@%。而在王某的众多粉丝中#*@#%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%%#。只要这个人出现#@*%*,各种重量级的礼物就会满屏飞%#@,一次打赏#%,动辄数十万#***%。
经查@@%@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#,他的巨额打赏也并非合法收入*@*#,而是非法集资所得@%#。
为了将这些“赃款”洗白@#*@,于某选择给网络主播打赏@%@*,并与其分红的形式%*@@@。起初@%**,他会先进行小额打赏@%@,然后时不时地再来一笔大额打赏*##*,以此引起主播们的注意*@%%#,并建立联系*%*@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**%##,刚认识没有多久*@@*%,我的小孩满月#***,然后他就来东北@%*@@,还拿了一个红包%**#。你说大哥给你刷礼物*@%#,然后还能主动上你家来#*%,给你孩子过满月酒席**。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*#@@,也获得了丰厚的收益*%#。他们也将于某打赏的钱%#,按比例返给了于某@@。一进一出间#***,就将于某的非法所得洗白*%。
去年11月*%@*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#*。不久前#%@%,她接到一个特殊的订单#%。对方要求*%*,要用1万元现金做成花束%%%#,送给母亲*@*#,并会通过转账的形式付款#@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%,告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子%%,我的微信来了信息说#%@,卡上到了1万块钱的金额%%@*%。
在收到到账信息后#*,刘女士第一时间到银行取款#%,制作了一束美丽的现金花束%@##。然而就在花束被取走没一会儿@*@%,她就收到银行发来的资金冻结信息@#。
警方通过侦查@###*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*#*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%@,把钱转到了花店老板的银行卡上##%%%,老板再把钱取出来*@#*@。在无意识中#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。
警方提示:作为商家@%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%%,一定要提高警惕#*@,不要因一时小利#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%%%。