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“五一”假期出境游快速增长中国游客赴欧洲游热情高涨
为了逃避打击@@%*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@***。前段时间@*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@#@@,凭借着唱功及粉丝打赏#%*%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%###。而在王某的众多粉丝中%#%%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%##@#。只要这个人出现@%#@@,各种重量级的礼物就会满屏飞%@,一次打赏*#,动辄数十万@%*。
经查@#%#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#,他的巨额打赏也并非合法收入@%%,而是非法集资所得*@。
为了将这些“赃款”洗白#@#@,于某选择给网络主播打赏##*,并与其分红的形式*#。起初**,他会先进行小额打赏*%**@,然后时不时地再来一笔大额打赏*#%@%,以此引起主播们的注意%#,并建立联系%@@%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@#*,刚认识没有多久*##*,我的小孩满月#%#,然后他就来东北@#,还拿了一个红包@*#%。你说大哥给你刷礼物*@*#,然后还能主动上你家来@#%@#,给你孩子过满月酒席%@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@,也获得了丰厚的收益@@*%#。他们也将于某打赏的钱#*,按比例返给了于某@%*%。一进一出间#@*,就将于某的非法所得洗白#@**。
去年11月@**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@%%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前%@,她接到一个特殊的订单##@@。对方要求@**#@,要用1万元现金做成花束##%@,送给母亲%##@,并会通过转账的形式付款@%*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@#*,告诉他钱打在这上面##*@@。大概十点多的样子*%**@,我的微信来了信息说@@,卡上到了1万块钱的金额*%%#。
在收到到账信息后#@*@*,刘女士第一时间到银行取款*@@,制作了一束美丽的现金花束*%*@%。然而就在花束被取走没一会儿#*,她就收到银行发来的资金冻结信息%@#*。
警方通过侦查*@*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%@@@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%**,把钱转到了花店老板的银行卡上%#%,老板再把钱取出来%%#。在无意识中*#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#*#。
警方提示:作为商家%%%*#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*@@,一定要提高警惕%**,不要因一时小利%%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*#@#。