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中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日@*##%,沈阳市公安局皇姑分局发布消息#%,近日*#@*,该局通过一起民众求助警情入手@*#%,通过缜密排查、深挖扩线@*,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任#@,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙***%,将4名犯罪嫌疑人一举抓获*@@*。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪@@*。
2024年4月13日**#@,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@%@,4月4日#@,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕#%*%,并付了蛋糕款%%。4月5日%**@,该人再次打来电话*#,要求在蛋糕里放入一万元现金%%#*,并索要了一个银行卡号@*@*#,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时%*%,该男子来到店里将现金和蛋糕取走##*。4月6日%#%,李女士发现自己的银行卡被冻结***,无奈来到公安机关报警@*%@#。
民警迅速意识到##,这不是普通的偶然事件%%@@*,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@###,采取的新型“洗钱”手段**#%,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查@**。民警发现@#@,4月5日*#*%%,该男子来到店里取蛋糕时@%#,对蛋糕不闻不问拿了就走***@,其行迹十分可疑*#%#%。通过将视频排查和实地走访相结合**@%@,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某**@,4月16日@@###,根据前期侦查情况民警果断出击*@*@,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%@#*%。
经审讯%@*,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@#@%@,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”%##,从而非法获利的念头*@。今年以来%%#@,4人在任某的组织下*%#,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕@*%%,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@#*##,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家*%#*,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@@,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出#*,在这个过程中*%#,每次“订蛋糕”%#**,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元#%@,任某等人将其中6000元交给上家#@@,其余资金由团伙成员非法获利@*%。据任某等人供述###%*,今年3月以来@##,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后*@#%*,遂带领李等3人专程来到沈阳@#%@,通过这种方式*@**,先后作案11起**@**,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元*%#*#。
目前*@*,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留#%##,案件正在进一步工作中#%#。(完)