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多地证监局出手头部券商被密集采取监管措施
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@*%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@#%%。前段时间%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%%*,凭借着唱功及粉丝打赏@*%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%##%。而在王某的众多粉丝中@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@*。只要这个人出现##,各种重量级的礼物就会满屏飞*%@,一次打赏**@#,动辄数十万%%。
经查###%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@#*,他的巨额打赏也并非合法收入*%,而是非法集资所得*#@。
为了将这些“赃款”洗白*#,于某选择给网络主播打赏*@*,并与其分红的形式**%%#。起初#%%*%,他会先进行小额打赏@*%,然后时不时地再来一笔大额打赏%*,以此引起主播们的注意%**#,并建立联系@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久@#,我的小孩满月#@%,然后他就来东北@*#,还拿了一个红包@*%*@。你说大哥给你刷礼物@%%#%,然后还能主动上你家来@%*,给你孩子过满月酒席@%*#%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@,也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱@*@@#,按比例返给了于某*%。一进一出间%##,就将于某的非法所得洗白@*#。
去年11月%*@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@#*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@。不久前%%*%#,她接到一个特殊的订单*@。对方要求##@,要用1万元现金做成花束**#,送给母亲@##,并会通过转账的形式付款%*@*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%##**,告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子%%*,我的微信来了信息说*%@%%,卡上到了1万块钱的金额@**@#。
在收到到账信息后#%,刘女士第一时间到银行取款#*##,制作了一束美丽的现金花束**@%。然而就在花束被取走没一会儿*##@,她就收到银行发来的资金冻结信息#@%@%。
警方通过侦查@*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%@,把钱转到了花店老板的银行卡上#*,老板再把钱取出来@*@@。在无意识中%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#%@。
警方提示:作为商家@*%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*@@,一定要提高警惕***@%,不要因一时小利#%@*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@@#*。