勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@#，凭借着唱功及粉丝打赏#*#*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%**。而在王某的众多粉丝中%*%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现%*@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@，一次打赏#%#，动辄数十万%%#*%。

　　经查%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%#，他的巨额打赏也并非合法收入@*@*，而是非法集资所得%#@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏@@#**，并与其分红的形式%@##。起初*@，他会先进行小额打赏%*##，然后时不时地再来一笔大额打赏%%#，以此引起主播们的注意*%，并建立联系#@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%#，刚认识没有多久##**，我的小孩满月@@，然后他就来东北*@，还拿了一个红包@@@@@。你说大哥给你刷礼物%@**，然后还能主动上你家来%*%，给你孩子过满月酒席**@@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@#*%，也获得了丰厚的收益@@%%*。他们也将于某打赏的钱#*，按比例返给了于某@@%*。一进一出间***，就将于某的非法所得洗白##@%。

　　去年11月@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%##。刘女士在江西吉安开了一家花店*@%##。不久前*%*，她接到一个特殊的订单%#@%。对方要求*@*@，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲%@，并会通过转账的形式付款%#@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@@@，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子@#%#@，我的微信来了信息说*#*，卡上到了1万块钱的金额#@。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束@%#*。然而就在花束被取走没一会儿@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@@@@%。

　　警方通过侦查#@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@###，老板再把钱取出来@#@@。在无意识中##@%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%@@。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#@%，一定要提高警惕*##，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@。