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A股港股携手上行,哪些方面值得关注?专家解读
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%**#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@*。前段时间#*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**,凭借着唱功及粉丝打赏@#%@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人###*#。而在王某的众多粉丝中#**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%@%。只要这个人出现@*%,各种重量级的礼物就会满屏飞*%#@,一次打赏*#*@,动辄数十万*%*#*。
经查*@*@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@#,他的巨额打赏也并非合法收入##@,而是非法集资所得*#*。
为了将这些“赃款”洗白*%,于某选择给网络主播打赏%*#,并与其分红的形式*###。起初**,他会先进行小额打赏@@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏@@%#*,以此引起主播们的注意%@,并建立联系#%%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%,刚认识没有多久##,我的小孩满月@@%**,然后他就来东北@#,还拿了一个红包**%%。你说大哥给你刷礼物%#,然后还能主动上你家来@@@,给你孩子过满月酒席%***。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*##@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%#%,也获得了丰厚的收益#@*@。他们也将于某打赏的钱%#*@,按比例返给了于某@#@。一进一出间@%%,就将于某的非法所得洗白%##。
去年11月%*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%***,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**@*@。刘女士在江西吉安开了一家花店****。不久前%#%,她接到一个特殊的订单%%#@。对方要求#**,要用1万元现金做成花束*%%,送给母亲#%,并会通过转账的形式付款%@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*,告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子***,我的微信来了信息说#***@,卡上到了1万块钱的金额%#@。
在收到到账信息后@#@,刘女士第一时间到银行取款*%,制作了一束美丽的现金花束@%##*。然而就在花束被取走没一会儿%*@#%,她就收到银行发来的资金冻结信息#*%。
警方通过侦查%#@%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##@@*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%*#*#,把钱转到了花店老板的银行卡上*%,老板再把钱取出来@*@%。在无意识中#%##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*##。
警方提示:作为商家@@%*%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#,一定要提高警惕%@,不要因一时小利%@%@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%**。