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习言道|习近平欧洲之行,几个场景很不寻常
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@*#。前段时间%@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播##%,凭借着唱功及粉丝打赏***,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中@%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##。只要这个人出现#@*%,各种重量级的礼物就会满屏飞@*%%,一次打赏%***,动辄数十万#*%*@。
经查@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#*#,他的巨额打赏也并非合法收入%@#,而是非法集资所得*%%%@。
为了将这些“赃款”洗白#@%@,于某选择给网络主播打赏%@@##,并与其分红的形式%@。起初@**#%,他会先进行小额打赏*#@%@,然后时不时地再来一笔大额打赏#%#@,以此引起主播们的注意%@%#,并建立联系#*%%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%,刚认识没有多久###%@,我的小孩满月#@#**,然后他就来东北@%,还拿了一个红包#%**。你说大哥给你刷礼物*%,然后还能主动上你家来@@@@,给你孩子过满月酒席%%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#*,也获得了丰厚的收益**#。他们也将于某打赏的钱#***,按比例返给了于某#%。一进一出间@##,就将于某的非法所得洗白%#。
去年11月%%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@##*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的***%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前#%*@,她接到一个特殊的订单@@。对方要求#*@%,要用1万元现金做成花束%***,送给母亲##*#,并会通过转账的形式付款%#*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#,告诉他钱打在这上面#*@#@。大概十点多的样子#%@%*,我的微信来了信息说***%%,卡上到了1万块钱的金额@%%@。
在收到到账信息后*#*@,刘女士第一时间到银行取款*%,制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿@#%@,她就收到银行发来的资金冻结信息*#。
警方通过侦查**%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*@@@,把钱转到了花店老板的银行卡上#*%#,老板再把钱取出来#%%#@。在无意识中*#*#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#。
警方提示:作为商家#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*,一定要提高警惕#%*,不要因一时小利***#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%##%。