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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#*@。前段时间@#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%%#@,凭借着唱功及粉丝打赏*%#%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%@*。而在王某的众多粉丝中#*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@##。只要这个人出现*%*,各种重量级的礼物就会满屏飞@%,一次打赏%%%%,动辄数十万*%#。
经查#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#@@%,他的巨额打赏也并非合法收入***,而是非法集资所得*#。
为了将这些“赃款”洗白*#,于某选择给网络主播打赏@%,并与其分红的形式*#%@。起初*#,他会先进行小额打赏*@%,然后时不时地再来一笔大额打赏#%,以此引起主播们的注意%%%@#,并建立联系##*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*#@,刚认识没有多久@*,我的小孩满月@%,然后他就来东北*##%,还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物**%#@,然后还能主动上你家来@*#**,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@#,也获得了丰厚的收益*@%@。他们也将于某打赏的钱#*%*,按比例返给了于某%#@。一进一出间*%@%#,就将于某的非法所得洗白##。
去年11月#@%%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*###%。不久前##,她接到一个特殊的订单#@%。对方要求@##@,要用1万元现金做成花束%#,送给母亲#@%,并会通过转账的形式付款%@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%**,告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子#*%,我的微信来了信息说###%,卡上到了1万块钱的金额##%。
在收到到账信息后*#%@@,刘女士第一时间到银行取款%@#*%,制作了一束美丽的现金花束%%#@。然而就在花束被取走没一会儿@*#@,她就收到银行发来的资金冻结信息*#。
警方通过侦查%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*,把钱转到了花店老板的银行卡上#%@*,老板再把钱取出来%@#%。在无意识中#@%%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。
警方提示:作为商家**%#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%,一定要提高警惕@*,不要因一时小利**@#@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。