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广州地铁:西塱车辆段一处接触网被雷电击中,未影响正常运营
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#@##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间%*@*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%,凭借着唱功及粉丝打赏@##@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*@@。而在王某的众多粉丝中@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@#%。只要这个人出现*@,各种重量级的礼物就会满屏飞#*,一次打赏@#@#,动辄数十万**%。
经查%%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%**#,他的巨额打赏也并非合法收入#@,而是非法集资所得**%%。
为了将这些“赃款”洗白#*%#,于某选择给网络主播打赏%%%@,并与其分红的形式#*%%%。起初@%,他会先进行小额打赏#*%#%,然后时不时地再来一笔大额打赏*%*,以此引起主播们的注意@@##*,并建立联系##@%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*@,刚认识没有多久*@##*,我的小孩满月@***,然后他就来东北#%@,还拿了一个红包#%*%@。你说大哥给你刷礼物*@,然后还能主动上你家来##*@*,给你孩子过满月酒席@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%##*%,也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱**@,按比例返给了于某%@%。一进一出间@@*#,就将于某的非法所得洗白@@。
去年11月*@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前@*@**,她接到一个特殊的订单*%*@*。对方要求*###,要用1万元现金做成花束*#**@,送给母亲@*,并会通过转账的形式付款%*@**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**%#,告诉他钱打在这上面@@@**。大概十点多的样子@#,我的微信来了信息说@*,卡上到了1万块钱的金额*@@。
在收到到账信息后##%@*,刘女士第一时间到银行取款##,制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿*%*,她就收到银行发来的资金冻结信息*@%%。
警方通过侦查#**@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**#%@,把钱转到了花店老板的银行卡上#%###,老板再把钱取出来#*。在无意识中%*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@#*@。
警方提示:作为商家*@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@,一定要提高警惕@*,不要因一时小利@%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶**@@。