吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元
2024-05-10 15:32:34
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中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉*#@，当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案*#，涉案金额约21.4亿元人民币%#%#，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网%@*@。
警方介绍@%%%，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点#@*，非法开展人民币与韩币的汇兑业务@*。
据了解*@，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索%%*，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务@@#%*，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国#**。
针对线索*%%*@，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大@#*%*，每日进出资金频繁且零整不一#@*##，交易客户众多@*，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征#*。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析@*#*，拓展组织结构和交易层级#%，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向%@#。随后%@，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获@@，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具#*@@。
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