勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@*@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@*#。前段时间@##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%**。而在王某的众多粉丝中@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现%%@@@，各种重量级的礼物就会满屏飞@%#*@，一次打赏%#，动辄数十万%**#@。

　　经查*%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#，他的巨额打赏也并非合法收入*#*#，而是非法集资所得%%#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@%@，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式@*#%*。起初@#%#@，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏%@@@，以此引起主播们的注意%*%@@，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%%@*，刚认识没有多久%@，我的小孩满月@@，然后他就来东北@@#，还拿了一个红包%%*@%。你说大哥给你刷礼物%@*，然后还能主动上你家来%@%#，给你孩子过满月酒席##%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*@，也获得了丰厚的收益**%@@。他们也将于某打赏的钱**#，按比例返给了于某%#*%。一进一出间*@@@，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@**#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前%#%*，她接到一个特殊的订单*#。对方要求@@，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲*%%*@，并会通过转账的形式付款@%@%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%*@@，告诉他钱打在这上面@*@%。大概十点多的样子*@#，我的微信来了信息说*#，卡上到了1万块钱的金额##%*。

　　在收到到账信息后#%%，刘女士第一时间到银行取款**，制作了一束美丽的现金花束%@@。然而就在花束被取走没一会儿**，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查***%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@@，把钱转到了花店老板的银行卡上%**，老板再把钱取出来@@@。在无意识中%%#%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#%。

　　警方提示：作为商家%#*%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@，一定要提高警惕@#，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@%*%。