勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%@#。前段时间@%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%#%，凭借着唱功及粉丝打赏#**%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@。而在王某的众多粉丝中*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@#。只要这个人出现@#%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%@*，一次打赏**，动辄数十万*%#@。

　　经查@@@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%*##，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得%%@%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@%#，于某选择给网络主播打赏#*%%*，并与其分红的形式*##。起初*%，他会先进行小额打赏@*%**，然后时不时地再来一笔大额打赏*#%*，以此引起主播们的注意%@%**，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久#*#%，我的小孩满月@**%，然后他就来东北#@@，还拿了一个红包*##%%。你说大哥给你刷礼物@@%，然后还能主动上你家来*#*#，给你孩子过满月酒席#%@*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##*，也获得了丰厚的收益#@%。他们也将于某打赏的钱*##**，按比例返给了于某@*。一进一出间#@#，就将于某的非法所得洗白*%@*#。

　　去年11月##@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕###@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%*%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@%。不久前%%%#，她接到一个特殊的订单#@。对方要求%##，要用1万元现金做成花束#*%，送给母亲##*#*，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%*，告诉他钱打在这上面%@@@%。大概十点多的样子#%，我的微信来了信息说@#*@，卡上到了1万块钱的金额%**@@。

　　在收到到账信息后**@**，刘女士第一时间到银行取款#*%%，制作了一束美丽的现金花束*@%@%。然而就在花束被取走没一会儿@%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*%。

　　警方通过侦查#%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%%@，把钱转到了花店老板的银行卡上@%，老板再把钱取出来%##@%。在无意识中%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@**##。

　　警方提示：作为商家@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕#*，不要因一时小利%#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%##*。