勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@%。前段时间@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@*%*，凭借着唱功及粉丝打赏#@@%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*#。而在王某的众多粉丝中*%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%#。只要这个人出现*#%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#*%*，一次打赏%%*，动辄数十万%#@。

　　经查#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*，他的巨额打赏也并非合法收入%@@#，而是非法集资所得**%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%***，于某选择给网络主播打赏#*，并与其分红的形式@@%@*。起初*#*#*，他会先进行小额打赏*#**%，然后时不时地再来一笔大额打赏@**，以此引起主播们的注意%@%@#，并建立联系%%@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久@##*#，我的小孩满月@%%，然后他就来东北*#，还拿了一个红包*@@。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来%%@%%，给你孩子过满月酒席*@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%，也获得了丰厚的收益%*%@%。他们也将于某打赏的钱#*@，按比例返给了于某#%%*。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月*%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#@。不久前%#@@，她接到一个特殊的订单#%@。对方要求#*%%，要用1万元现金做成花束*@##，送给母亲#@，并会通过转账的形式付款#@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%*@，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子%#*，我的微信来了信息说*@%%，卡上到了1万块钱的金额*%。

　　在收到到账信息后#@*，刘女士第一时间到银行取款%%*%#，制作了一束美丽的现金花束#@。然而就在花束被取走没一会儿@@%%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%%*。

　　警方通过侦查%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@@%，老板再把钱取出来@*%%%。在无意识中*#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@*。

　　警方提示：作为商家#%@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的####*，一定要提高警惕%@*，不要因一时小利@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。