GGPoker(ggn666.com)
韩国总统尹锡悦将于9日举行就职两周年记者会
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#@。前段时间@%%*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*#%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@%,凭借着唱功及粉丝打赏%#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%。而在王某的众多粉丝中#**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现@@@**,各种重量级的礼物就会满屏飞#**,一次打赏@#%%,动辄数十万*@**。
经查@%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#**%,他的巨额打赏也并非合法收入@*,而是非法集资所得#*@。
为了将这些“赃款”洗白%%*#,于某选择给网络主播打赏%%*#,并与其分红的形式#%#%#。起初%@*,他会先进行小额打赏*%%,然后时不时地再来一笔大额打赏*#@,以此引起主播们的注意%@@,并建立联系*%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*@,刚认识没有多久**#,我的小孩满月%#*#%,然后他就来东北%%,还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物%@**@,然后还能主动上你家来@@,给你孩子过满月酒席*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@**#,也获得了丰厚的收益*##@%。他们也将于某打赏的钱%%@,按比例返给了于某@#@%*。一进一出间*%*,就将于某的非法所得洗白##@*。
去年11月**#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*#%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%#%*。刘女士在江西吉安开了一家花店@#**%。不久前@@#,她接到一个特殊的订单##@**。对方要求**@%,要用1万元现金做成花束@%@,送给母亲@%,并会通过转账的形式付款*#@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#%%%,告诉他钱打在这上面@#。大概十点多的样子%*@#@,我的微信来了信息说**#*@,卡上到了1万块钱的金额%@@*。
在收到到账信息后@@*,刘女士第一时间到银行取款%@,制作了一束美丽的现金花束#%**#。然而就在花束被取走没一会儿%#,她就收到银行发来的资金冻结信息*@*%@。
警方通过侦查##@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@%##,把钱转到了花店老板的银行卡上@*#@,老板再把钱取出来%@@#。在无意识中%**#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@#。
警方提示:作为商家@@@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的####@,一定要提高警惕#%%**,不要因一时小利##%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶###*。