勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#***%。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#*#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中*%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@。只要这个人出现%#，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏*%#，动辄数十万@*@。

　　经查*@@@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入%#@，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白*@，于某选择给网络主播打赏%*@#%，并与其分红的形式@*@。起初@@%*，他会先进行小额打赏@@%%#，然后时不时地再来一笔大额打赏#@@%#，以此引起主播们的注意%%*@，并建立联系***。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@@#*，刚认识没有多久@@**，我的小孩满月##@*#，然后他就来东北###，还拿了一个红包%%%*。你说大哥给你刷礼物**#，然后还能主动上你家来%**%@，给你孩子过满月酒席@#%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@%@@，也获得了丰厚的收益%##。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某%#*。一进一出间%##%，就将于某的非法所得洗白%@。

　　去年11月@**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##***。刘女士在江西吉安开了一家花店@%*%。不久前@*##@，她接到一个特殊的订单#%*。对方要求%*%#%，要用1万元现金做成花束%@##，送给母亲*%，并会通过转账的形式付款@*##@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#%@，告诉他钱打在这上面%%#@@。大概十点多的样子#*@%*，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额@#。

　　在收到到账信息后%#*，刘女士第一时间到银行取款**@，制作了一束美丽的现金花束*@*@@。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@@@，老板再把钱取出来%%#%#。在无意识中*##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@#。

　　警方提示：作为商家*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@，一定要提高警惕@%，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#。