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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@@。前段时间%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*%@@*,凭借着唱功及粉丝打赏#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@。而在王某的众多粉丝中@@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名####。只要这个人出现#*,各种重量级的礼物就会满屏飞@@#,一次打赏@*,动辄数十万@#。
经查****#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@,他的巨额打赏也并非合法收入@#%,而是非法集资所得@%@。
为了将这些“赃款”洗白**%,于某选择给网络主播打赏@#@*%,并与其分红的形式###。起初%**#%,他会先进行小额打赏%@%,然后时不时地再来一笔大额打赏@%@*,以此引起主播们的注意@%@%,并建立联系*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*#,刚认识没有多久*%%%,我的小孩满月#@%,然后他就来东北#*#@*,还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物@@*,然后还能主动上你家来**%#,给你孩子过满月酒席@**#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@*#*,也获得了丰厚的收益*#@*。他们也将于某打赏的钱#%,按比例返给了于某%#%*。一进一出间@@,就将于某的非法所得洗白@@**#。
去年11月#@%*@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*%@。不久前##,她接到一个特殊的订单@%@#*。对方要求#%*%@,要用1万元现金做成花束#*%@,送给母亲@*,并会通过转账的形式付款*@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*,告诉他钱打在这上面@%@。大概十点多的样子##@,我的微信来了信息说%##@%,卡上到了1万块钱的金额*##**。
在收到到账信息后#%***,刘女士第一时间到银行取款##,制作了一束美丽的现金花束@#。然而就在花束被取走没一会儿%*%*,她就收到银行发来的资金冻结信息##。
警方通过侦查%#*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@##%@,把钱转到了花店老板的银行卡上*%%*@,老板再把钱取出来*%。在无意识中#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*。
警方提示:作为商家*@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@,一定要提高警惕%@#%,不要因一时小利@%*%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。