勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*%*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@%*。前段时间%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@*，凭借着唱功及粉丝打赏%#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##%#。而在王某的众多粉丝中#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@@#，一次打赏*@#%*，动辄数十万@@。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##，他的巨额打赏也并非合法收入#@@%@，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白##%@，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式#%%。起初%#@%#，他会先进行小额打赏#%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%%*%#，以此引起主播们的注意%@#*，并建立联系@*@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%##，刚认识没有多久@@%#，我的小孩满月##*#%，然后他就来东北*%@，还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物%#*#*，然后还能主动上你家来@*%@，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#@*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#%#，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱#*#*#，按比例返给了于某@%。一进一出间%%##%，就将于某的非法所得洗白%**@#。

　　去年11月%*@%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@%*。不久前*%%%，她接到一个特殊的订单%*。对方要求**%@#，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲**@#@，并会通过转账的形式付款#*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*%%%，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子@%@，我的微信来了信息说%%#，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后*%@%，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束%@*#*。然而就在花束被取走没一会儿@*%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%#。

　　警方通过侦查%%#*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@%，把钱转到了花店老板的银行卡上**，老板再把钱取出来##。在无意识中%%#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%@。

　　警方提示：作为商家*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%%*，一定要提高警惕%@*@%，不要因一时小利%**%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶**#*@。