勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%。前段时间*%#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#*，凭借着唱功及粉丝打赏%%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@%%@。而在王某的众多粉丝中%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现***，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏***，动辄数十万*#。

　　经查#%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%，他的巨额打赏也并非合法收入%%%@*，而是非法集资所得@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@*%，于某选择给网络主播打赏%**@，并与其分红的形式#%#。起初@@##，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏**，以此引起主播们的注意@##@，并建立联系%##%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%##，刚认识没有多久%#@，我的小孩满月*#@%*，然后他就来东北%@**，还拿了一个红包@%%*#。你说大哥给你刷礼物#@，然后还能主动上你家来%#%#，给你孩子过满月酒席@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%*，也获得了丰厚的收益*##。他们也将于某打赏的钱%@%**，按比例返给了于某%%@@。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白##。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%@。不久前@#@%*，她接到一个特殊的订单#%#。对方要求*@**@，要用1万元现金做成花束@*#，送给母亲###%，并会通过转账的形式付款*@**%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#%，告诉他钱打在这上面##@@。大概十点多的样子*@@@，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款*@@%#，制作了一束美丽的现金花束%@%*#。然而就在花束被取走没一会儿@%#*#，她就收到银行发来的资金冻结信息*%。

　　警方通过侦查##%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%%##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上%**##，老板再把钱取出来@*。在无意识中*@%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#%@。

　　警方提示：作为商家@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%@，一定要提高警惕#@*，不要因一时小利***@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#***。