勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%。前段时间#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%#@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#*@#，凭借着唱功及粉丝打赏**%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@。而在王某的众多粉丝中@**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名###。只要这个人出现#%%，各种重量级的礼物就会满屏飞#*#*，一次打赏%%@，动辄数十万*@*。

　　经查%@##%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*，他的巨额打赏也并非合法收入#@@*，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白#@*@*，于某选择给网络主播打赏#%%，并与其分红的形式@##。起初*##@%，他会先进行小额打赏##，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#，以此引起主播们的注意@*%**，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@*，刚认识没有多久@%%#%，我的小孩满月@*#，然后他就来东北%###，还拿了一个红包%%%*。你说大哥给你刷礼物#@#@*，然后还能主动上你家来##@，给你孩子过满月酒席@#@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#*，也获得了丰厚的收益%#%%%。他们也将于某打赏的钱@##，按比例返给了于某*%#。一进一出间@@%，就将于某的非法所得洗白*#%*#。

　　去年11月%#@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%###。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@。不久前*@，她接到一个特殊的订单#*@%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束#**，送给母亲%@，并会通过转账的形式付款##@%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@，告诉他钱打在这上面@*%@%。大概十点多的样子*%@*，我的微信来了信息说##@#，卡上到了1万块钱的金额%#@%。

　　在收到到账信息后##，刘女士第一时间到银行取款#%，制作了一束美丽的现金花束#%*。然而就在花束被取走没一会儿#**%，她就收到银行发来的资金冻结信息@@@@@。

　　警方通过侦查*%@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@##，把钱转到了花店老板的银行卡上**%，老板再把钱取出来@#*@%。在无意识中#**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@#。

　　警方提示：作为商家%*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%，一定要提高警惕@@，不要因一时小利%@%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%。