吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元
2024-05-10 16:01:19
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中新网【东西问·中外对话】联合国环境问题专家：中国为应对气候变化付出诸多努力外界应加深了解
中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉#*#@，当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案##，涉案金额约21.4亿元人民币#%#@，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网%@%。
警方介绍%@@@，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点@*#，非法开展人民币与韩币的汇兑业务@%@@。
据了解@#%*，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索#%@#，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务@#@，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国*%@#@。
针对线索%***，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大@@*，每日进出资金频繁且零整不一#*#%%，交易客户众多%@，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征#%。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析@%*@@，拓展组织结构和交易层级*@#，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向#%@@。随后@%%，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获@***%，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具%*#@。
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