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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#@。前段时间#@#%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*#@*,凭借着唱功及粉丝打赏**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*。而在王某的众多粉丝中*#@#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##%。只要这个人出现#*,各种重量级的礼物就会满屏飞#%#,一次打赏@@*@@,动辄数十万@*@#。
经查*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@#,他的巨额打赏也并非合法收入@**@,而是非法集资所得%**##。
为了将这些“赃款”洗白*#%#,于某选择给网络主播打赏*%*#,并与其分红的形式%*。起初*%**#,他会先进行小额打赏*%@,然后时不时地再来一笔大额打赏%%***,以此引起主播们的注意%%,并建立联系*#%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久#%%%,我的小孩满月@%,然后他就来东北##%,还拿了一个红包*#%@。你说大哥给你刷礼物*@##,然后还能主动上你家来@*#,给你孩子过满月酒席%#%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@,也获得了丰厚的收益*@@。他们也将于某打赏的钱**##,按比例返给了于某#@%#。一进一出间%%*,就将于某的非法所得洗白@*#。
去年11月%**%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%。不久前@@##,她接到一个特殊的订单#%%。对方要求**,要用1万元现金做成花束%***,送给母亲*%*,并会通过转账的形式付款@@*%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%@,告诉他钱打在这上面%%%*%。大概十点多的样子@*##,我的微信来了信息说##%%,卡上到了1万块钱的金额@%%。
在收到到账信息后%%%,刘女士第一时间到银行取款%@@%@,制作了一束美丽的现金花束#%*@*。然而就在花束被取走没一会儿%@@,她就收到银行发来的资金冻结信息*%%@*。
警方通过侦查%@#@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#%%#,把钱转到了花店老板的银行卡上@**,老板再把钱取出来*#%@%。在无意识中@#*@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。
警方提示:作为商家*##,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%,一定要提高警惕#*,不要因一时小利@##,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%#。