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南非自然保护区部分生物死亡疑与骚乱点燃化学品仓库有关
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%@*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#*。前段时间%@**%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*%#%,凭借着唱功及粉丝打赏%%###,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*。而在王某的众多粉丝中@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@%*%。只要这个人出现%%#%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%#*@,一次打赏*#%,动辄数十万*#。
经查@@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%@,他的巨额打赏也并非合法收入%%,而是非法集资所得*%。
为了将这些“赃款”洗白@#%,于某选择给网络主播打赏*@@@,并与其分红的形式*#。起初@@@,他会先进行小额打赏#*,然后时不时地再来一笔大额打赏@@*,以此引起主播们的注意@*@%,并建立联系@##@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%*%@,刚认识没有多久##**,我的小孩满月#@,然后他就来东北*%@,还拿了一个红包#*@。你说大哥给你刷礼物%%#@,然后还能主动上你家来*%@@@,给你孩子过满月酒席#*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%*@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*%@*,也获得了丰厚的收益@%#%。他们也将于某打赏的钱@@%,按比例返给了于某*@。一进一出间#@%#,就将于某的非法所得洗白#*@%#。
去年11月%*@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*###*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的###*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%@#。不久前%@@,她接到一个特殊的订单*@%#@。对方要求##@,要用1万元现金做成花束*%@,送给母亲@#@*#,并会通过转账的形式付款*@@*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#,告诉他钱打在这上面*%#@#。大概十点多的样子*%@,我的微信来了信息说%@*#,卡上到了1万块钱的金额##*。
在收到到账信息后##%,刘女士第一时间到银行取款%%%,制作了一束美丽的现金花束###@@。然而就在花束被取走没一会儿**@*,她就收到银行发来的资金冻结信息**%。
警方通过侦查#@%#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*##,把钱转到了花店老板的银行卡上*#%%%,老板再把钱取出来*@%##。在无意识中@@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。
警方提示:作为商家##,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@,一定要提高警惕%@@,不要因一时小利##,成为犯罪分子洗钱的帮凶##*##。