勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#%。前段时间@%%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@@%，凭借着唱功及粉丝打赏@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中####，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%@*。只要这个人出现%##@*，各种重量级的礼物就会满屏飞%#*@#，一次打赏%%%*#，动辄数十万%@@%#。

　　经查%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入@%@@#，而是非法集资所得%@*。

　　为了将这些“赃款”洗白**，于某选择给网络主播打赏@%@##，并与其分红的形式#*%#*。起初#@***，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@*@，以此引起主播们的注意@*，并建立联系##**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@，刚认识没有多久#*#，我的小孩满月#@，然后他就来东北*#@%#，还拿了一个红包%%@。你说大哥给你刷礼物#*#%，然后还能主动上你家来*%##，给你孩子过满月酒席*#*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%**#，也获得了丰厚的收益%#@#@。他们也将于某打赏的钱#@，按比例返给了于某#@。一进一出间%#*#，就将于某的非法所得洗白@%#。

　　去年11月@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#*@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%@#。不久前#**@，她接到一个特殊的订单**#。对方要求*@@，要用1万元现金做成花束@@#，送给母亲%%###，并会通过转账的形式付款@#@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*%，告诉他钱打在这上面#%#*#。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说**，卡上到了1万块钱的金额@#。

　　在收到到账信息后#%，刘女士第一时间到银行取款*@@，制作了一束美丽的现金花束@%#。然而就在花束被取走没一会儿*%*%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@#@*。

　　警方通过侦查%@#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件****。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*%#，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来#@%*。在无意识中@#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%*。

　　警方提示：作为商家@*@#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%，一定要提高警惕##，不要因一时小利%@%*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%###。