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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*##。前段时间*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@**%,凭借着唱功及粉丝打赏*#%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@##。而在王某的众多粉丝中@@@*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**。只要这个人出现*#,各种重量级的礼物就会满屏飞%@#%@,一次打赏%%%,动辄数十万*#*。
经查%@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**,他的巨额打赏也并非合法收入%#,而是非法集资所得%*。
为了将这些“赃款”洗白**##*,于某选择给网络主播打赏#@%@,并与其分红的形式%#*。起初%*#%@,他会先进行小额打赏#@,然后时不时地再来一笔大额打赏%*@,以此引起主播们的注意%#,并建立联系*%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤***,刚认识没有多久@%,我的小孩满月@*@@@,然后他就来东北#%%,还拿了一个红包@*%。你说大哥给你刷礼物*##*%,然后还能主动上你家来**#%*,给你孩子过满月酒席*%##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%#@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气###,也获得了丰厚的收益@*@*#。他们也将于某打赏的钱@**,按比例返给了于某%*@*。一进一出间#*,就将于某的非法所得洗白%@%。
去年11月*%*%@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*%@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*。不久前@%,她接到一个特殊的订单*@#。对方要求**@%%,要用1万元现金做成花束@@,送给母亲#%%,并会通过转账的形式付款**@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@@,告诉他钱打在这上面@@#@#。大概十点多的样子*#*,我的微信来了信息说#*,卡上到了1万块钱的金额%%%*#。
在收到到账信息后@@#@,刘女士第一时间到银行取款@#%,制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿*@,她就收到银行发来的资金冻结信息**@#@。
警方通过侦查*#**%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@**#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@%,把钱转到了花店老板的银行卡上%@,老板再把钱取出来*@#。在无意识中@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。
警方提示:作为商家***#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%**%,一定要提高警惕@%,不要因一时小利**,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%。