勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%##%，凭借着唱功及粉丝打赏*@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@#。而在王某的众多粉丝中@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##@。只要这个人出现%@，各种重量级的礼物就会满屏飞*##@%，一次打赏*#*@#，动辄数十万##@*@。

　　经查@*#*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入%#@##，而是非法集资所得%##*%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@**%，于某选择给网络主播打赏@@@%*，并与其分红的形式#%%#。起初*@#@*，他会先进行小额打赏%@@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@#%，以此引起主播们的注意#%*，并建立联系%*#**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@**，刚认识没有多久**%#%，我的小孩满月%@，然后他就来东北@@*，还拿了一个红包##*%。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来****，给你孩子过满月酒席**@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@%##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%@*，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某%*@。一进一出间**#@，就将于某的非法所得洗白*@*@。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*%@*。不久前%@*%@，她接到一个特殊的订单*##*@。对方要求@@#*，要用1万元现金做成花束##%@，送给母亲*#*@，并会通过转账的形式付款%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#@#%，告诉他钱打在这上面*%#%#。大概十点多的样子#%*@，我的微信来了信息说**#*@，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后@#@#，刘女士第一时间到银行取款#**%@，制作了一束美丽的现金花束*%#@#。然而就在花束被取走没一会儿@*，她就收到银行发来的资金冻结信息*#**%。

　　警方通过侦查@@@*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%**#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*#@%，把钱转到了花店老板的银行卡上%%**#，老板再把钱取出来#%。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%@。

　　警方提示：作为商家*##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕#@，不要因一时小利***，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。