勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%##%，凭借着唱功及粉丝打赏#**#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中%#@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@%。只要这个人出现%%#%@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@，一次打赏#@%@，动辄数十万@@*。

　　经查#@@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#@，他的巨额打赏也并非合法收入*@%%，而是非法集资所得@%#@。

　　为了将这些“赃款”洗白@%**，于某选择给网络主播打赏*@@，并与其分红的形式#@@。起初*#@，他会先进行小额打赏%@*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%，以此引起主播们的注意#@%*，并建立联系*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久#%#@*，我的小孩满月@%#*，然后他就来东北#*@*，还拿了一个红包*%#。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来*#*%@，给你孩子过满月酒席##%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@#*，也获得了丰厚的收益%##。他们也将于某打赏的钱*%#*，按比例返给了于某%@%@%。一进一出间@%@**，就将于某的非法所得洗白%%。

　　去年11月*%#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#%*@*。不久前*#%，她接到一个特殊的订单@#。对方要求#*，要用1万元现金做成花束@@***，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款%#%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%@@，告诉他钱打在这上面%%%@。大概十点多的样子@%%%@，我的微信来了信息说*%#%，卡上到了1万块钱的金额%%@@#。

　　在收到到账信息后**%，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束#@。然而就在花束被取走没一会儿%@，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查@##@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@***%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@#@，老板再把钱取出来%%%。在无意识中@###，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。

　　警方提示：作为商家#%%@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##%#，一定要提高警惕%%，不要因一时小利*%@#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%##@@。