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北京怀柔黄花城长城水库现瀑布景观
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@%*。前段时间@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@#%%,凭借着唱功及粉丝打赏#%**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@#。而在王某的众多粉丝中@*@**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%%#。只要这个人出现*@@#,各种重量级的礼物就会满屏飞@#*,一次打赏%*%,动辄数十万#%@@。
经查*@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%,他的巨额打赏也并非合法收入%%*,而是非法集资所得###。
为了将这些“赃款”洗白#*,于某选择给网络主播打赏%*%*,并与其分红的形式%*#%@。起初%*#,他会先进行小额打赏@%%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%@%,以此引起主播们的注意@%*@@,并建立联系%%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@%%%,刚认识没有多久**,我的小孩满月##%,然后他就来东北*#,还拿了一个红包*#%。你说大哥给你刷礼物*#@,然后还能主动上你家来@*%#,给你孩子过满月酒席%***。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%*@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%@%%,也获得了丰厚的收益*@@%。他们也将于某打赏的钱@%,按比例返给了于某@#*@%。一进一出间@#,就将于某的非法所得洗白@#%%。
去年11月@*%%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#@##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#。不久前###%@,她接到一个特殊的订单#@##。对方要求@#,要用1万元现金做成花束%#@@#,送给母亲@%%,并会通过转账的形式付款#@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*%,告诉他钱打在这上面@@#%#。大概十点多的样子%%*@,我的微信来了信息说@##,卡上到了1万块钱的金额@@##%。
在收到到账信息后@%,刘女士第一时间到银行取款@@%,制作了一束美丽的现金花束#%#。然而就在花束被取走没一会儿*@,她就收到银行发来的资金冻结信息%#。
警方通过侦查##*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#%%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%@*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#,把钱转到了花店老板的银行卡上%%,老板再把钱取出来#*。在无意识中@*%@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。
警方提示:作为商家#@*@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#%*,一定要提高警惕****#,不要因一时小利%*%%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@@*。