勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@##@。前段时间**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*@*@。而在王某的众多粉丝中@#%%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#*。只要这个人出现#@%，各种重量级的礼物就会满屏飞@##%%，一次打赏%%@@，动辄数十万%@###。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%@@，他的巨额打赏也并非合法收入@%%##，而是非法集资所得@#@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白%*#**，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式@%。起初*%*%，他会先进行小额打赏%#%*#，然后时不时地再来一笔大额打赏##*%，以此引起主播们的注意%%%@，并建立联系#@##%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%##，刚认识没有多久@*@*，我的小孩满月*%，然后他就来东北@*，还拿了一个红包*@@*#。你说大哥给你刷礼物**@@#，然后还能主动上你家来@#@*，给你孩子过满月酒席***。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%#*，也获得了丰厚的收益*#%。他们也将于某打赏的钱@#**，按比例返给了于某*#**。一进一出间%%#，就将于某的非法所得洗白@#*。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#**#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%%@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#。不久前%@*%@，她接到一个特殊的订单@#@#%。对方要求%@#，要用1万元现金做成花束@%，送给母亲*@，并会通过转账的形式付款*%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*#，告诉他钱打在这上面%#%**。大概十点多的样子@%#*，我的微信来了信息说#%%，卡上到了1万块钱的金额#**%@。

　　在收到到账信息后@#@，刘女士第一时间到银行取款*##，制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息*#。

　　警方通过侦查*%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@#*，把钱转到了花店老板的银行卡上*#，老板再把钱取出来%#。在无意识中#**#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%#%。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕##，不要因一时小利@#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%*。