勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@**#，凭借着唱功及粉丝打赏*@#%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##*。只要这个人出现%%**，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*，一次打赏%@*@@，动辄数十万*@%##。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#*，他的巨额打赏也并非合法收入%%*#，而是非法集资所得@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@###，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式##@*。起初#*，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%%*@%，以此引起主播们的注意%@，并建立联系%#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久*%，我的小孩满月**，然后他就来东北@@**，还拿了一个红包@%%。你说大哥给你刷礼物%@%#，然后还能主动上你家来@@*##，给你孩子过满月酒席%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@###@，也获得了丰厚的收益##@%*。他们也将于某打赏的钱*#%*，按比例返给了于某#%***。一进一出间###@@，就将于某的非法所得洗白*#**。

　　去年11月@#@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕###@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前##%，她接到一个特殊的订单###*。对方要求#*，要用1万元现金做成花束#**%*，送给母亲*#，并会通过转账的形式付款#%@**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@，告诉他钱打在这上面*@*。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额*%%#。

　　在收到到账信息后%@@*@，刘女士第一时间到银行取款@@@*#，制作了一束美丽的现金花束##。然而就在花束被取走没一会儿%#@，她就收到银行发来的资金冻结信息@*##%。

　　警方通过侦查%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*@%#，把钱转到了花店老板的银行卡上@#%%，老板再把钱取出来@@*@。在无意识中**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家**@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*#，一定要提高警惕*@%，不要因一时小利*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#%*。