勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*。前段时间@@%#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@%*%，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@*#。而在王某的众多粉丝中%@%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现#*@%，各种重量级的礼物就会满屏飞#*@%，一次打赏%%@@%，动辄数十万#@*@#。

　　经查%*@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*，他的巨额打赏也并非合法收入%#*@，而是非法集资所得*#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏*##，并与其分红的形式%*%**。起初**#*，他会先进行小额打赏%*@*#，然后时不时地再来一笔大额打赏@@*，以此引起主播们的注意@*@%#，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@%@，刚认识没有多久#%@*，我的小孩满月%@#*，然后他就来东北*#%，还拿了一个红包@#%%*。你说大哥给你刷礼物%%##，然后还能主动上你家来%#，给你孩子过满月酒席***。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@@%，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱*@*，按比例返给了于某#@*#。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白@%。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*。不久前*#*#*，她接到一个特殊的订单%##@*。对方要求#*%##，要用1万元现金做成花束@**，送给母亲%*，并会通过转账的形式付款#***。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@%%，告诉他钱打在这上面%*%。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说*%%%，卡上到了1万块钱的金额@#*##。

　　在收到到账信息后##*，刘女士第一时间到银行取款*#，制作了一束美丽的现金花束**%%@。然而就在花束被取走没一会儿@@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%*%，把钱转到了花店老板的银行卡上@*@@，老板再把钱取出来@#。在无意识中%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%*。

　　警方提示：作为商家#*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**%%%，一定要提高警惕*%%#@，不要因一时小利***，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%#*。