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【小新的Vlog】吹着海风读着书:香港迎来“海上书展”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#@。前段时间#@%%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@#,凭借着唱功及粉丝打赏%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*%#。而在王某的众多粉丝中#**#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现%@*#,各种重量级的礼物就会满屏飞#*@@,一次打赏@#,动辄数十万#%***。
经查**%%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@**,他的巨额打赏也并非合法收入%%@,而是非法集资所得@*#@%。
为了将这些“赃款”洗白%@%@*,于某选择给网络主播打赏%#%%@,并与其分红的形式#@#@%。起初@@,他会先进行小额打赏%*##%,然后时不时地再来一笔大额打赏#%,以此引起主播们的注意@%,并建立联系%*@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%@*,刚认识没有多久%@,我的小孩满月%##,然后他就来东北*#*,还拿了一个红包***。你说大哥给你刷礼物#%*%,然后还能主动上你家来*@#,给你孩子过满月酒席@%*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#,也获得了丰厚的收益##*。他们也将于某打赏的钱***@,按比例返给了于某@%##%。一进一出间@*#*,就将于某的非法所得洗白**。
去年11月@%@*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@##*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@*。不久前*@%#,她接到一个特殊的订单*%。对方要求%#*,要用1万元现金做成花束%##,送给母亲@@,并会通过转账的形式付款*@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*##,告诉他钱打在这上面%#@。大概十点多的样子@#%%,我的微信来了信息说@%,卡上到了1万块钱的金额@@%#。
在收到到账信息后##*,刘女士第一时间到银行取款**#,制作了一束美丽的现金花束*#@。然而就在花束被取走没一会儿##%@,她就收到银行发来的资金冻结信息%#。
警方通过侦查#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%%@,把钱转到了花店老板的银行卡上*##,老板再把钱取出来%@@。在无意识中#%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@*。
警方提示:作为商家@#%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%##,一定要提高警惕#@,不要因一时小利@#%,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%@#。