勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#*。前段时间%#*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%，凭借着唱功及粉丝打赏%@@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#**。而在王某的众多粉丝中%%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞#@*#，一次打赏##%%，动辄数十万@%。

　　经查#**@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@*#@，他的巨额打赏也并非合法收入%#**，而是非法集资所得*@%@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式%#。起初*@%@，他会先进行小额打赏*%%，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意%##，并建立联系#*%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%*，刚认识没有多久@#，我的小孩满月%%，然后他就来东北**%##，还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物@*，然后还能主动上你家来%@@%#，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*，也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱*%，按比例返给了于某**%。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白##*。

　　去年11月#*#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@。不久前%@@，她接到一个特殊的订单#%*##。对方要求#@，要用1万元现金做成花束@%@#，送给母亲#%@#，并会通过转账的形式付款%#**@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#*#%，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子@@@%#，我的微信来了信息说**#@%，卡上到了1万块钱的金额%%%@。

　　在收到到账信息后@##%*，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息**#@。

　　警方通过侦查@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上%%，老板再把钱取出来%@#@。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家##@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@##*，一定要提高警惕#*@，不要因一时小利@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%**#*。