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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#%#。前段时间%*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@##@,凭借着唱功及粉丝打赏@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%@*@。而在王某的众多粉丝中@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@%%。只要这个人出现@%#*#,各种重量级的礼物就会满屏飞%#,一次打赏*#,动辄数十万%%。
经查%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@,他的巨额打赏也并非合法收入@*#@*,而是非法集资所得@%**。
为了将这些“赃款”洗白@#,于某选择给网络主播打赏@#@#,并与其分红的形式#@%。起初%#,他会先进行小额打赏@%@#,然后时不时地再来一笔大额打赏*#%,以此引起主播们的注意@%@@,并建立联系**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@*%@,刚认识没有多久%@##%,我的小孩满月%*#*,然后他就来东北@%##,还拿了一个红包%#@。你说大哥给你刷礼物*#%*,然后还能主动上你家来*%@@%,给你孩子过满月酒席@%**%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%,也获得了丰厚的收益@#@*。他们也将于某打赏的钱@*,按比例返给了于某%%%#@。一进一出间%@*%@,就将于某的非法所得洗白%%@%。
去年11月@%%@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@##。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%#*。不久前%@*,她接到一个特殊的订单%@%%。对方要求*%@%,要用1万元现金做成花束%*@,送给母亲**%@,并会通过转账的形式付款###%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%%*#,告诉他钱打在这上面#@#*。大概十点多的样子@%%*,我的微信来了信息说#*@#,卡上到了1万块钱的金额@@%#。
在收到到账信息后%*%#,刘女士第一时间到银行取款@#*#,制作了一束美丽的现金花束###%。然而就在花束被取走没一会儿##*%#,她就收到银行发来的资金冻结信息%@@*@。
警方通过侦查##,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@##,把钱转到了花店老板的银行卡上@%*#,老板再把钱取出来*%#。在无意识中%%%#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。
警方提示:作为商家@%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##*,一定要提高警惕**%@#,不要因一时小利**#,成为犯罪分子洗钱的帮凶###%#。