勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@##。前段时间####*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%*，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*@。而在王某的众多粉丝中%*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@。只要这个人出现@*@%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*@%，一次打赏*%*#，动辄数十万%*%。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#@，他的巨额打赏也并非合法收入*%，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@***，于某选择给网络主播打赏**#@，并与其分红的形式%%*。起初@%%%，他会先进行小额打赏**#@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意#*#%，并建立联系**%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%%，刚认识没有多久#%#@*，我的小孩满月@#%，然后他就来东北#%，还拿了一个红包**#*@。你说大哥给你刷礼物*%#%%，然后还能主动上你家来*@@，给你孩子过满月酒席##*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##%**，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱*@*#*，按比例返给了于某%#**。一进一出间@%*#%，就将于某的非法所得洗白@%*#。

　　去年11月#@@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%##。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前*##%#，她接到一个特殊的订单@**%。对方要求*#%，要用1万元现金做成花束#%#%，送给母亲%%@*，并会通过转账的形式付款@@###。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%@*，告诉他钱打在这上面**##。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说#@，卡上到了1万块钱的金额**@。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款##*#，制作了一束美丽的现金花束%*%#。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%@#。

　　警方通过侦查##@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@，老板再把钱取出来%#@。在无意识中@%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%**@。

　　警方提示：作为商家%*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*@，一定要提高警惕#@@，不要因一时小利##%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*%#。