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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击###*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%#*。前段时间@#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**%*,凭借着唱功及粉丝打赏*@%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中*%#%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@#。只要这个人出现@#@#%,各种重量级的礼物就会满屏飞#**%,一次打赏#%,动辄数十万%*%。
经查@*%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@@*,他的巨额打赏也并非合法收入%#%,而是非法集资所得###*#。
为了将这些“赃款”洗白@*,于某选择给网络主播打赏@%,并与其分红的形式###。起初@*@%%,他会先进行小额打赏#*,然后时不时地再来一笔大额打赏#@#%,以此引起主播们的注意@#*,并建立联系*##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久@%,我的小孩满月#%#,然后他就来东北*@@@%,还拿了一个红包@%*。你说大哥给你刷礼物%%,然后还能主动上你家来*@@,给你孩子过满月酒席#%*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@*@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##%*,也获得了丰厚的收益###*。他们也将于某打赏的钱@*%%@,按比例返给了于某%%*@#。一进一出间*@#@*,就将于某的非法所得洗白#*#@@。
去年11月@**@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**%@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店##@%@。不久前#@%*,她接到一个特殊的订单@*。对方要求*%,要用1万元现金做成花束*#@%%,送给母亲@%%*,并会通过转账的形式付款@%@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@%,告诉他钱打在这上面#*@@*。大概十点多的样子#%*@#,我的微信来了信息说@#%#,卡上到了1万块钱的金额*%@。
在收到到账信息后@#,刘女士第一时间到银行取款%#,制作了一束美丽的现金花束*%%。然而就在花束被取走没一会儿####,她就收到银行发来的资金冻结信息@*##%。
警方通过侦查%@@@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@,把钱转到了花店老板的银行卡上##,老板再把钱取出来%@%@@。在无意识中@@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人###*#。
警方提示:作为商家@%%@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#*,一定要提高警惕**,不要因一时小利#%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶**。