勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@##*。前段时间#*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#@%，凭借着唱功及粉丝打赏%*%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%#@#。而在王某的众多粉丝中*#**%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#@。只要这个人出现%@，各种重量级的礼物就会满屏飞@*，一次打赏%@##@，动辄数十万#*。

　　经查@*%#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入%#*#，而是非法集资所得@@。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%，于某选择给网络主播打赏##@*，并与其分红的形式%@*#。起初%%**%，他会先进行小额打赏@%@*%，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@，以此引起主播们的注意#*@，并建立联系%@@#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%@，刚认识没有多久@@@#，我的小孩满月%@@#，然后他就来东北%%@，还拿了一个红包*%%*。你说大哥给你刷礼物###@%，然后还能主动上你家来%@*，给你孩子过满月酒席@@%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#%#%，也获得了丰厚的收益@@%。他们也将于某打赏的钱%%，按比例返给了于某***#。一进一出间@%%，就将于某的非法所得洗白%%@%%。

　　去年11月@%@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%。不久前%#*，她接到一个特殊的订单#%。对方要求*@，要用1万元现金做成花束@@@，送给母亲*%#@，并会通过转账的形式付款@@*@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%**@@，告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子#*，我的微信来了信息说#*##@，卡上到了1万块钱的金额#@#*。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款%%@*，制作了一束美丽的现金花束*%#*。然而就在花束被取走没一会儿*%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%*。

　　警方通过侦查@*@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上%%@，老板再把钱取出来*%*。在无意识中***，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*#。

　　警方提示：作为商家##@##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*@#，一定要提高警惕%*，不要因一时小利@#@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%**。