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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#。前段时间*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*%*#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@*,凭借着唱功及粉丝打赏%*#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%@#@。而在王某的众多粉丝中*%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@*。只要这个人出现##@,各种重量级的礼物就会满屏飞@@*,一次打赏%@%#,动辄数十万@@%@#。
经查#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@,他的巨额打赏也并非合法收入##@*%,而是非法集资所得%%*。
为了将这些“赃款”洗白%#,于某选择给网络主播打赏%%,并与其分红的形式#@%。起初*#,他会先进行小额打赏%@@@%,然后时不时地再来一笔大额打赏%*%*,以此引起主播们的注意*%@#,并建立联系%**%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@##@,刚认识没有多久%@,我的小孩满月#%%@%,然后他就来东北@@,还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物@*,然后还能主动上你家来#@,给你孩子过满月酒席%*##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**#%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@,也获得了丰厚的收益*@%。他们也将于某打赏的钱##@,按比例返给了于某##*。一进一出间%%#@@,就将于某的非法所得洗白%@。
去年11月##*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%#%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%**。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前**,她接到一个特殊的订单#@#。对方要求**@@*,要用1万元现金做成花束@#*%,送给母亲#@@@#,并会通过转账的形式付款@###%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**#%#,告诉他钱打在这上面*%%%@。大概十点多的样子%*@%,我的微信来了信息说%@*@%,卡上到了1万块钱的金额@%%#。
在收到到账信息后%%#,刘女士第一时间到银行取款@@,制作了一束美丽的现金花束@@##。然而就在花束被取走没一会儿*##@,她就收到银行发来的资金冻结信息#%*#*。
警方通过侦查@##,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@,把钱转到了花店老板的银行卡上#@@@#,老板再把钱取出来*%**。在无意识中##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。
警方提示:作为商家%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#@%,一定要提高警惕*#*#%,不要因一时小利*##*#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*##*。