勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*@@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*。前段时间***#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*@#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%，凭借着唱功及粉丝打赏#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@。而在王某的众多粉丝中%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@#@*。只要这个人出现**，各种重量级的礼物就会满屏飞#*%，一次打赏@@#@，动辄数十万#%%@。

　　经查%*%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%，他的巨额打赏也并非合法收入%**@#，而是非法集资所得##@##。

　　为了将这些“赃款”洗白##@%，于某选择给网络主播打赏@#%，并与其分红的形式*#@@@。起初#%*#%，他会先进行小额打赏#*，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@%，以此引起主播们的注意#*%%#，并建立联系%@%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@*%，刚认识没有多久#***%，我的小孩满月%%@，然后他就来东北%*，还拿了一个红包@%#。你说大哥给你刷礼物*%@*，然后还能主动上你家来%@#，给你孩子过满月酒席*@*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#%，也获得了丰厚的收益%#。他们也将于某打赏的钱*@#，按比例返给了于某#*@。一进一出间#####，就将于某的非法所得洗白#@**。

　　去年11月%%@#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*##。不久前###*，她接到一个特殊的订单@@%。对方要求@%，要用1万元现金做成花束**，送给母亲*#，并会通过转账的形式付款%*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#，告诉他钱打在这上面%#%*#。大概十点多的样子@**，我的微信来了信息说@@*，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后%**@%，刘女士第一时间到银行取款#%@*@，制作了一束美丽的现金花束**。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@@@。

　　警方通过侦查@%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#%%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来%%*。在无意识中@*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@@。

　　警方提示：作为商家#%*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#*，一定要提高警惕#@，不要因一时小利##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@%#@。