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韩媒:韩国总统尹锡悦就夫人收受名牌包道歉
为了逃避打击%**%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@**。前段时间*%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%##,凭借着唱功及粉丝打赏%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@#*。而在王某的众多粉丝中%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%@。只要这个人出现@%@@#,各种重量级的礼物就会满屏飞##@*,一次打赏@%%,动辄数十万%#%。
经查@##@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#%,他的巨额打赏也并非合法收入#@%#,而是非法集资所得@@#。
为了将这些“赃款”洗白%@,于某选择给网络主播打赏*@**%,并与其分红的形式@@@*@。起初%##@%,他会先进行小额打赏@@%#@,然后时不时地再来一笔大额打赏@*%,以此引起主播们的注意**%,并建立联系#*@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*@,刚认识没有多久%*##,我的小孩满月%%#@,然后他就来东北*%%%,还拿了一个红包%%#。你说大哥给你刷礼物*%,然后还能主动上你家来@%*,给你孩子过满月酒席**@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@**@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##,也获得了丰厚的收益*%*%%。他们也将于某打赏的钱**#@,按比例返给了于某*#@*。一进一出间#@@*%,就将于某的非法所得洗白%##*#。
去年11月*#@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%#%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*。不久前**%*%,她接到一个特殊的订单##%。对方要求#%%@,要用1万元现金做成花束%%@,送给母亲@#,并会通过转账的形式付款#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@##,告诉他钱打在这上面*@*。大概十点多的样子#*#,我的微信来了信息说@##,卡上到了1万块钱的金额%#。
在收到到账信息后*#%@,刘女士第一时间到银行取款*@%#,制作了一束美丽的现金花束#*@。然而就在花束被取走没一会儿@**%,她就收到银行发来的资金冻结信息@#@#*。
警方通过侦查*@***,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@,把钱转到了花店老板的银行卡上##%%#,老板再把钱取出来#@。在无意识中*%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#**%。
警方提示:作为商家@%#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@,一定要提高警惕#@*,不要因一时小利@@@%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%。