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消费活力无处不在百变百搭释放“市集+”消费潜能
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%@%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##@*#。前段时间#@#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*@##,凭借着唱功及粉丝打赏#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*@#。而在王某的众多粉丝中@#**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%%。只要这个人出现@*%@,各种重量级的礼物就会满屏飞%*#@,一次打赏*%,动辄数十万#*%@%。
经查@%*#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%*%,他的巨额打赏也并非合法收入*@@,而是非法集资所得%@%。
为了将这些“赃款”洗白#*@,于某选择给网络主播打赏@@@,并与其分红的形式@#%#。起初**#@,他会先进行小额打赏*%,然后时不时地再来一笔大额打赏*%%@#,以此引起主播们的注意@*@#,并建立联系@%*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@***,刚认识没有多久*#,我的小孩满月%%%%,然后他就来东北@**#,还拿了一个红包@%#。你说大哥给你刷礼物**#,然后还能主动上你家来%@*#,给你孩子过满月酒席%***。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@###*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*%*%,也获得了丰厚的收益%*#%#。他们也将于某打赏的钱#%#,按比例返给了于某##@*#。一进一出间@@*%@,就将于某的非法所得洗白**@。
去年11月*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%@#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱###。刘女士在江西吉安开了一家花店***@#。不久前#%*@#,她接到一个特殊的订单#*@。对方要求%@*,要用1万元现金做成花束%%@,送给母亲%@##,并会通过转账的形式付款#*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面@@%%。大概十点多的样子%@#,我的微信来了信息说###%,卡上到了1万块钱的金额**。
在收到到账信息后%*,刘女士第一时间到银行取款%@%%%,制作了一束美丽的现金花束**。然而就在花束被取走没一会儿@%#,她就收到银行发来的资金冻结信息%##%#。
警方通过侦查@*#%*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@#,把钱转到了花店老板的银行卡上*#%%@,老板再把钱取出来@@*@*。在无意识中#@*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#。
警方提示:作为商家#@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%##*,一定要提高警惕#**%,不要因一时小利@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶##%*#。