勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间@*@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@*，凭借着唱功及粉丝打赏@@#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%。而在王某的众多粉丝中*@*%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%%@。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*@，一次打赏%#@，动辄数十万#*#%@。

　　经查%**@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@#，他的巨额打赏也并非合法收入*%@%*，而是非法集资所得@@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式@*。起初#%#，他会先进行小额打赏@#%，然后时不时地再来一笔大额打赏#@*，以此引起主播们的注意%@%@，并建立联系#@%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久**，我的小孩满月@#%，然后他就来东北%%%%#，还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物#*%**，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@#，也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱*%*，按比例返给了于某*%*#。一进一出间@*#%*，就将于某的非法所得洗白#@##@。

　　去年11月#%%%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕***%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%%#。不久前*#**@，她接到一个特殊的订单#****。对方要求@%，要用1万元现金做成花束#@%@，送给母亲*%@*，并会通过转账的形式付款@#%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@*，告诉他钱打在这上面#*#%。大概十点多的样子@#@*，我的微信来了信息说**#*%，卡上到了1万块钱的金额*#。

　　在收到到账信息后*%@#*，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束#%#。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%#@。

　　警方通过侦查#@**#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@，老板再把钱取出来#%*#%。在无意识中@%*%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家@##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%**#，一定要提高警惕#**，不要因一时小利*#@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@##。