勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*#。前段时间@#%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%*，凭借着唱功及粉丝打赏@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**#%。而在王某的众多粉丝中%@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名###*。只要这个人出现*@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%%，一次打赏@###，动辄数十万*@。

　　经查#*@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*%@*，他的巨额打赏也并非合法收入@#%#，而是非法集资所得@@%*#。

　　为了将这些“赃款”洗白**#*，于某选择给网络主播打赏#%#，并与其分红的形式*#@@。起初#@##*，他会先进行小额打赏#@%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*@#@，以此引起主播们的注意#%@*#，并建立联系##@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@，刚认识没有多久*#@，我的小孩满月@#@#，然后他就来东北%#，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物%%#，然后还能主动上你家来@%*#，给你孩子过满月酒席%*@#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@，也获得了丰厚的收益@**#*。他们也将于某打赏的钱*#*##，按比例返给了于某%@*。一进一出间@%@*，就将于某的非法所得洗白@*##*。

　　去年11月@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%#*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%%@#。刘女士在江西吉安开了一家花店##@@#。不久前#%@%#，她接到一个特殊的订单#@%。对方要求*@，要用1万元现金做成花束%*#%@，送给母亲*%#@，并会通过转账的形式付款#**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#，告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子###，我的微信来了信息说*@@%，卡上到了1万块钱的金额@*@。

　　在收到到账信息后@*%@*，刘女士第一时间到银行取款*@##，制作了一束美丽的现金花束*%*。然而就在花束被取走没一会儿@*%%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%@##。

　　警方通过侦查*@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*#@，把钱转到了花店老板的银行卡上@#，老板再把钱取出来%@@。在无意识中#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@*%@，一定要提高警惕%*#@%，不要因一时小利@%%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶##@#@。