勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#*#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@#。前段时间#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名##。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞*@@%%，一次打赏@#*，动辄数十万@%。

　　经查##%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@@#，他的巨额打赏也并非合法收入%%*%，而是非法集资所得@@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@，于某选择给网络主播打赏%#%，并与其分红的形式*@@。起初@*@%#，他会先进行小额打赏@@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%*@@，以此引起主播们的注意@@，并建立联系###。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**%@%，刚认识没有多久%%，我的小孩满月%%，然后他就来东北%*，还拿了一个红包@@##。你说大哥给你刷礼物@%@%%，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席@**@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@@#，也获得了丰厚的收益@@@。他们也将于某打赏的钱*%，按比例返给了于某@%*。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白#%。

　　去年11月@%@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%%#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@@%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@。不久前**%，她接到一个特殊的订单%*。对方要求%**#@，要用1万元现金做成花束#%，送给母亲*%@@@，并会通过转账的形式付款%#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面%@@。大概十点多的样子@@*%，我的微信来了信息说*@，卡上到了1万块钱的金额#%%。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款*@#，制作了一束美丽的现金花束@@@*。然而就在花束被取走没一会儿*@%@@，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%@。

　　警方通过侦查##*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上%#%@，老板再把钱取出来#*。在无意识中*@#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#*。

　　警方提示：作为商家%**#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##，一定要提高警惕@%@@，不要因一时小利##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#*。