勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*。前段时间@#*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%，凭借着唱功及粉丝打赏@@@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现@*%#，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#，一次打赏#@@*%，动辄数十万#@@@*。

　　经查%@@##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##，他的巨额打赏也并非合法收入%@#*，而是非法集资所得#@*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏**，并与其分红的形式**@。起初#@%，他会先进行小额打赏%%*@%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@%@，以此引起主播们的注意#%@%，并建立联系**%%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*#，刚认识没有多久%*，我的小孩满月%@，然后他就来东北*@#，还拿了一个红包#@*。你说大哥给你刷礼物@**@，然后还能主动上你家来*@*%*，给你孩子过满月酒席#@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益##%。他们也将于某打赏的钱**@*，按比例返给了于某%%。一进一出间%@@，就将于某的非法所得洗白*#***。

　　去年11月***@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*@*。不久前*@*%，她接到一个特殊的订单##@。对方要求**，要用1万元现金做成花束*#%%*，送给母亲#%**#，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面#*@%@。大概十点多的样子*%%%*，我的微信来了信息说**，卡上到了1万块钱的金额*#%。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款*#*，制作了一束美丽的现金花束%@*%。然而就在花束被取走没一会儿**@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@##。

　　警方通过侦查%*%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%**%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人***@，把钱转到了花店老板的银行卡上@@@#，老板再把钱取出来**%#*。在无意识中@%#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@**%%，一定要提高警惕##@，不要因一时小利%@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@*#*。