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新时代新机遇——跨国企业在中国
中新网4月30日电 据中国驻英国大使馆微信公众号消息#@#,近期#***,驻英国使馆接到数起在英中国公民投诉及求助*%。有关公民反映@%*@,其通过网络结识“换汇中介”人员@#*,轻信所谓“优惠汇率”说辞并私下换汇%#*@,有的在支付款项后被对方“拉黑”@@,有的被汇入非法款项导致自身账户被警方冻结调查@*@。
使馆再次提醒在英中国公民*#%**,近期英国内电信诈骗案件频发*#*%*。我公民私下换汇无安全保障*#%,难以保证对方资金来源合法性@**。如被动卷入洗钱犯罪案件%@,当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户@#%%@。同时%@%#,私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇#%@,达到一定数额的#@#%#,可能构成非法经营罪@*%*,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚%@*@#。
在英中国公民须密切关注英电信等各类诈骗活动@*###,切实防止陷入“换汇”骗局*#%*。
一是务必通过银行等正规合法渠道换汇@*@*,不轻信所谓“优惠汇率”等说辞*#,同时避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为%*#%*。
二是在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金***,应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据@*%。
三是如不幸遭遇“换汇”诈骗%*#,须及时向当地警方报案@###,并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据#@*。如被骗款项系通过中国内地银行转账@%,须向国内户籍所在地报警或通过国内亲友向警方求助***@%。
英国报警、急救电话:999(非紧急情况报警拨打101)
外交部全球领事保护与服务应急热线:+86-10-12308或+86-10-65612308
中国驻英国大使馆电话:+44-7810792326
中国驻曼彻斯特总领馆电话:+44-161-2248986
中国驻爱丁堡总领馆电话:+44-131-3374449
中国驻贝尔法斯特总领馆电话:+44-7895306461