勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##*@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间#%#*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*#*，凭借着唱功及粉丝打赏*@@@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@%*。而在王某的众多粉丝中@%#*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@#@。只要这个人出现%#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#*#*，一次打赏*%@*，动辄数十万*@%。

　　经查##@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@，他的巨额打赏也并非合法收入#*##，而是非法集资所得**@*。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏%@，并与其分红的形式##。起初*%*@@，他会先进行小额打赏**#@%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@%，以此引起主播们的注意##，并建立联系**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#*#，刚认识没有多久%@#，我的小孩满月%@%@%，然后他就来东北%@，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物#@@#@，然后还能主动上你家来###%#，给你孩子过满月酒席#@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#*@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#**，也获得了丰厚的收益*%#@*。他们也将于某打赏的钱*@%#，按比例返给了于某%%@。一进一出间*@%%，就将于某的非法所得洗白@@***。

　　去年11月*@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%##**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店#*。不久前##*，她接到一个特殊的订单#**@。对方要求##，要用1万元现金做成花束#**@*，送给母亲@#*##，并会通过转账的形式付款**#%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**@，告诉他钱打在这上面*#*@@。大概十点多的样子*%@%#，我的微信来了信息说#%#%，卡上到了1万块钱的金额%*@%%。

　　在收到到账信息后#@%，刘女士第一时间到银行取款*#%%*，制作了一束美丽的现金花束%@*#@。然而就在花束被取走没一会儿*#@#*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查*%%@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上@@*，老板再把钱取出来*@*。在无意识中@@*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家#%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕##，不要因一时小利#@**@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@###@。