勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#**。前段时间%#%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%#，凭借着唱功及粉丝打赏*@#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中*@%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#。只要这个人出现@*@@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@@*，一次打赏@%，动辄数十万@@%%*。

　　经查@#%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@*@@，他的巨额打赏也并非合法收入*%@@%，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*@%%，于某选择给网络主播打赏##，并与其分红的形式@*@*%。起初#*，他会先进行小额打赏@%#*%，然后时不时地再来一笔大额打赏*##，以此引起主播们的注意@@*%，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#，刚认识没有多久@@%%，我的小孩满月**%，然后他就来东北@@@#%，还拿了一个红包*##。你说大哥给你刷礼物@#*@，然后还能主动上你家来#@，给你孩子过满月酒席@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%，也获得了丰厚的收益@##%%。他们也将于某打赏的钱@*@%#，按比例返给了于某#%。一进一出间#%*，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@*%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店**@。不久前#%#@，她接到一个特殊的订单%%*。对方要求***，要用1万元现金做成花束*%*，送给母亲**，并会通过转账的形式付款*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子*@，我的微信来了信息说#%#，卡上到了1万块钱的金额@*%@%。

　　在收到到账信息后%*%#，刘女士第一时间到银行取款@#%%%，制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿@#%@*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@#%。

　　警方通过侦查#*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%@@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#**%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上@*，老板再把钱取出来#%。在无意识中##%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。

　　警方提示：作为商家#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%**，一定要提高警惕*%，不要因一时小利**@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%@*@。