勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*%%。前段时间#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*@%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%#，凭借着唱功及粉丝打赏%**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中*@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#@@。只要这个人出现*@#%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@@#**，一次打赏##@**，动辄数十万##@。

　　经查%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*，他的巨额打赏也并非合法收入@@，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏#@%%%，并与其分红的形式%@。起初*#，他会先进行小额打赏%%，然后时不时地再来一笔大额打赏##*#，以此引起主播们的注意*@#*，并建立联系@%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@*@，刚认识没有多久#*%%，我的小孩满月#%，然后他就来东北##*#，还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物*%**#，然后还能主动上你家来@#@#@，给你孩子过满月酒席*%##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@**%%，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱@#，按比例返给了于某%*@。一进一出间%%**，就将于某的非法所得洗白@@@@。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%@@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的***，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店%@**。不久前%%#，她接到一个特殊的订单@@@。对方要求#@，要用1万元现金做成花束#%@%，送给母亲#%@，并会通过转账的形式付款%#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%@，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子@@@%@，我的微信来了信息说*%%@*，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后#*@@，刘女士第一时间到银行取款*##@，制作了一束美丽的现金花束@*@。然而就在花束被取走没一会儿@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*%。

　　警方通过侦查#*@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%***，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@，把钱转到了花店老板的银行卡上*%*，老板再把钱取出来*#*。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#**@*。

　　警方提示：作为商家@*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%*%，一定要提高警惕*#*，不要因一时小利@@@@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@%@。