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解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗##*%，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路*#，环环相扣**，被害人根本没有招架之功@@@，像是走进了迷宫%%%*，最终钱财被骗�*#。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等#@@#*，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书#@#*@，让被害人误以为产品是大师亲自制作#*，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体*##*%，向不特定社会公众实施诈骗*%%，反复诱骗被害人购买涉案产品#@，或者向同一被害人多次推销%*%，以致多名被害人债台高筑、卖房还债*@，给家庭、社会带来了严重危害%@*。案件的依法审判@#*，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声#%*，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定#@。
5月22日@*#，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判#*，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年%*#，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚#*@**，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚%*%@@，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪%@*#@。
2012年以来%#，以谢留卿为首要分子的犯罪集团@#%*，以公司为掩饰@@，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵@@，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路#@，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式*#，诱骗被害人购买产品实施诈骗#%#%#，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元@*%*，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散%@#*#，到了走投无路的境地#@。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗%%，极具欺骗性、隐蔽性、危害性*%#。《法治日报》记者对案件进行深入了解@#@%@，解构其诈骗套路#%@，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术%#%%%，避免上当受骗%#@。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到@*，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品*%，就被缠上了*%@，在销售顾问的诱骗下*###，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’%#@%，直到发现上当受骗@@%。可惜此时已经晚了@@%*，我们中很多人已经被骗得倾家荡产@*%@#，生活陷入困境**%%。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历#@##@，仿佛做了一场挥之不去的噩梦**。
被害人秦某龙在陈述中说**，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶@#，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他%*%，推销各类所谓“藏品”@@，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由@@#*#，诱使他购买%@#@。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买%#@*#，就会有自称拍卖行的人联系我#@@，称拍卖行正准备举办一次拍卖会**@%，问我手里有没有相关‘藏品’**%@@，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格%%，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品%%#%。他们在极力夸大收藏价值的同时*#%%，还表示会帮我安排拍卖#***#，促使我借钱、贷款购买%@。”秦某龙说@%*#，然而@@#@，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时**#，他们又会找各种理由推脱%##%*，最后干脆联系不上了*%%#%。
被害人哪里知道*%#，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了##。为了实施诈骗*#%%#，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路@**%，环环相扣@#，被害人根本没有招架之功*@%，像是走进了迷宫@%@%，陷入诈骗的套路难以自拔*%**，最终钱财被骗�*%%%%。踔谅舴俊⒔韪呃郝駺@#。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心@%**%，设计“话术”体系和诈骗流程%#*。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义*%*，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合*%%，实施诈骗：
先是通过收集到的信息**，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案*@#%%，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任@*#，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”#@%@%，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞@*%，当客户犹豫不决时@@，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段%@#，瓦解客户的心理防线#*%，坚定被害人的购买意志@@*@，最终达到诱骗客户购买的目的%*@@。
在这个过程中*#@#*，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合##，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程%##*%。
“公司‘话术’是策划部编辑的*#，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超#*，社会地位高、威望高%@，体现很稀缺、收藏价值很高*#%，让客户觉得可以投资*%，以后可以卖出高的价格%%%*。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称%@%%，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等@*#，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机#%#%#，平时放在部门总监那里#%#*%，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户@%@*，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价%*%%%。据我所知#**，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’##。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击*%*#%，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司%*#@#，并以“北京中金收藏”名义进行销售*@#，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况**@*@，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息@%，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同@%*#*，甚至使用魔音手机#@@，统一使用化名%%*，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”@#@#*，使被害人退货无路、维权无门%*，最终实现非法占有被害人财物的目的##。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路#@@%@，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当%@#*。
摧毁这些被害人最后防线的@#%#*，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外%#*%，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”*@*@@。
被害人李某智在陈述中说@*%，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时#@，自己不是很相信%*%*@。在“李冰”邀请下%##，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会%*#@#，“李冰”在场接待#**，让他相信中金公司是一家正规的公司##。此后不久#@#*@，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会#**%%。在这次展会上###@，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票@*@，称市场价是三四十万元%@%，展览优惠价168000元%*，只有几套%#*%#，如果不买就会被别人买走%@##，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套@*。
此后%#，李某智对中金公司深信不疑%@@，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”#**@#，直到公安机关上门调查了解情况#*，他才知道自己上当受骗%%%。这些钱除了家里积蓄外*%%#，大部分是李某智借的@*@@@，现在房子还抵押在银行*@#。可惜的是%*@，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天#*@%，便去世了*%。
找名人站台%*#，利用名人效应提高可信度*%#@@，是很多诈骗公司的惯用伎俩*#%*，谢留卿犯罪集团也不例外#@@%%。中金公司经常在北京举办一些展会#@**#，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动@#%，以此让人们产生错觉@@@@，“这些名人都来了###，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”#%%@。
眼见的不一定是真相%#*#，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”*#%%。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等@@%@%。他在证言中说%#@@，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》*@#，让他批量生产@*%@@，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”*#。所以#@，《湖山烟云》这个产品*%#*#，画是不同画师流水线作业手绘的%*，占某某的签名是印刷上去的*%%，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关*#，在监制、创作证书上签字”##@%。
徐某云还根据谢留卿的要求@*，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画***。
与此同时*%#，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画%#*@@。该店主吴某松在证言中说##，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》%#@#%，定制了300个左右%#。同样由吴某松生产#@##，谢留卿找占某某监制并出具签名证书%##%。“占某某不参与产品的制作@@，他没有来和我对接过生产产品的事情#@。”
如此@#@，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”***，身价涨了百倍#*#。有证据表明%%*@@，有位广州买家竟花了67.8万元购买*@。
“这个瓷板画我只设计了样式%%#，不是我制作的*@。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良*@%，交给他们生产**@%，原版是外面来的%@%。我没有参与生产过程#*，东西是怎么做的%*#，在哪里做的%%#@%，什么工艺我都不清楚#*。创作证书上面的名字是我签的%%*#%，印章也是我自己盖的#@%%*。”占某某在证言中说#%%#，这三个瓷板画的原版是华阳风格的**，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�%%*。颐枪芩小舐坊酢疈#，路边摊卖的东西”*%*。
占某某还在证言中表示%*#**，“粉彩三绝”没有升值空间#*@*，这些都是几百个上千个批量生产的%@%*，艺术价值也不高**@，就是给普通老百姓买回家看看的*@，不属于收藏范围*#。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货%*，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”*%，到这里还不算完##@@，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作@#%%#，对作者进行虚假包装@*，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等%#*。
经法院审理查明##@，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等@#，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书#%*#*，虚构作者名气、头衔、成就等%@%。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名@#*%，冒充其作品@*%*#，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格#@@@，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏@*，让被害人误以为产品是大师亲自制作@*@*#，具有较高的收藏价值和升值空间##*##。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者@#%*，谢留卿对其进行包装%@%#*，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔*#*%*，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏%**@，几十家权威媒体对其进行专访@%#%，其作品曾被拍出几十万元高价等%%##@，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间%%%%%。”有证据显示#%%#，两幅仅值200元左右的画作*@*%*，他们实际销售的价格高达60余万元%%@%，相差3000倍**#，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的%**。
谢留卿犯罪集团被查后#%，一位曾被包装成“大师”的作者**#%，因在北京摆地摊卖画已经难以度日**##，检察机关找到他调查取证时**，他正在老家种地%@*。
调查显示%%，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的@#**，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作%#*，身价几十倍上千倍地暴涨*@**%，为该集团实施诈骗打下了基础%*@。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫#@%，一个月工资2000元左右%@*，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’%@，花光了全部积蓄%#*#*，还用房子抵押贷款购买%@@#。现在房子被卖了还贷款*@%*，只能租房住@*%。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说%#%@*，儿子因智商低生活不能自理@*%，听客服说“藏品”能赚大钱*%#，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老*#@%%。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数#*@%，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑#*@，积蓄被骗光、房子被抵押不说%#，有的妻离子散甚至含恨去世##*%#。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满%%，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人@@%%，谢留卿自不用说@*@。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财*#*#。公司总经理刘艳芳供述称@%#，2015年其拿了70万元左右%@，2016年拿了200多万元@%*。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%**#@。我从2015年开始任总监##@@，一年收入是30多万元@%%@，有一年的收入50多万元%*@*，平均一年收入40多万元##@@。”客服二部总监刘某供述说*%。
除了客服人员主要拿销售提成%##%，100万元可以提成十几万元外#@%@#，送货上门的配送员收入也很可观#**%#。配送员朱某恩供述称##，每月保底2750元*@#%%，送货还有提成*@*@*，每月提成七八千元@@%@，此外上门推销也能拿提成#@#%。
在发现被骗后%*，2016年10月27日@#%@*，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案*#。经公安机关立案侦查#%#%@，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面#*。侦查、起诉、审理期间%*，又有全国各地的被害人报案*%*，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)%%，诈骗金额高达1670余万元#*%*。
2018年8月15日%@，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉#%，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪%#@。2021年2月1日、3月12日#%#，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪*@，对42人宣告无罪@*#%。
一审判决后@#@%*，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉*%，21名被告人提起上诉%#*%%。二审立案并案审理后###，检察机关指导公安机关补充了大量证据%*#。二审期间*%#，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本**，补充了大量文字、电子、视听等证据##*#。
2021年12月1日至2022年1月20日%@%%%，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案%%@%。庭审历时40天*#@*，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审#%@。
2024年5月22日**#%，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判#*@##。法院认为@#*，谢留卿等人以非法占有为目的%*@，组织、实施多起诈骗活动#@，其行为已构成诈骗罪@#@。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确#@#，形成以谢留卿为首要分子#%*%，刘艳芳、张红芳为主犯#*@*，其他参加者为一般成员的犯罪集团##%@#。法院根据查明的事实及证据%#，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现%%%@#，依法作出前述判决@%#%。
值得注意的是*@#%@，一审判决宣告无罪的42名被告人中%*%，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑@*#*@，但在二审庭审中翻供##@，均被判处三年有期徒刑%*#。
“我们坚持宽严相济的刑事政策*#，注重区分案件性质、情节@#@#*，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡@*@，当严则严@##，当宽则宽**@。在一审判决基础上#%%，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑#*@@%，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚##，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚@*，8人宣告无罪@%##。”合议庭法官说*#@。
合议庭法官介绍@@，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则*#，即被告人提出上诉的刑事案件###%%，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚#%*@，以此保障被告人依法行使上诉权%%#@%，以利于案件的正确处理*#。我国刑事诉讼法规定%##，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件@%*@*，不得加重被告人的刑罚%##%#。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的%%@*，不受前款规定的限制#@@#@。本案一审宣判后*##@%，检察机关对全案提出抗诉*##%。检辩双方均提供了大量新证据*#，二审法院经庭审举证、质证@@，依法认定本案构成诈骗犯罪集团*@%，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判#@，符合法律规定@*。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审**#*#，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落@*#%*。这类犯罪以中老年人为目标群体#%%*，向不特定社会公众实施诈骗%*#@，反复诱骗被害人购买涉案产品%*，或者向同一被害人多次推销%#*，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷*##，仍持续对其实施诈骗*%*%，以致多名被害人债台高筑、卖房还债#@@*%，给家庭、社会带来了严重危害##。案件的依法审判@@，维护了公平正义@%%@#。
法治日报记者 李光明