勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@#。前段时间@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%**@，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%#。而在王某的众多粉丝中*@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@#*#。只要这个人出现@@#，各种重量级的礼物就会满屏飞@*#，一次打赏*@@，动辄数十万%#*#。

　　经查*#*@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@#*，他的巨额打赏也并非合法收入@@，而是非法集资所得*%*#@。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@@，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式%**%。起初**，他会先进行小额打赏@%@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@#*@，以此引起主播们的注意@*@*，并建立联系%*%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%**@，刚认识没有多久#%@#，我的小孩满月@*#，然后他就来东北%*%#，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物@%%*，然后还能主动上你家来*@，给你孩子过满月酒席*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@，也获得了丰厚的收益**@**。他们也将于某打赏的钱@@*@*，按比例返给了于某##%。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白*#。

　　去年11月@@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%%**。不久前#@，她接到一个特殊的订单#%##@。对方要求#@#，要用1万元现金做成花束%%，送给母亲##%*%，并会通过转账的形式付款%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%@，告诉他钱打在这上面@@%。大概十点多的样子*@*，我的微信来了信息说##%*@，卡上到了1万块钱的金额@%。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款@@%@，制作了一束美丽的现金花束**%@。然而就在花束被取走没一会儿@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息*@###。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%@，老板再把钱取出来@#%*。在无意识中@%@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@。

　　警方提示：作为商家@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*#@，一定要提高警惕#@@*%，不要因一时小利%%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#**。